Банки РФ тестируют методы борьбы с финансированием терроризма

0

Банки РФ тестируют методы борьбы с финансированием терроризма

Москва, 24 марта. Механизм войны с финансированием терроризма разрабатывается в России. Для этого при Центробанке создана экспериментальная группа крупнейших российских банков, на каких и будут испытываться методы борьбы. Механизм был согласован Росфинмониторингом и ЦБ после нескольких обсуждений с бизнес-сообществом. Дискуссии завязались по итогам нескольких экстренных совещаний FATF (Группа разработки финансовых мер войны с отмыванием денег) в связи с обострением террористических угроз.

Ключевым моментом мер по выявлению операций по финансированию терроризма являются приметы таких операций.  Первым из критериев была названа анонимность платежей, сейчас добавилась матрица новоиспеченных критериев по авторизованным клиентам. 
По данным источника газеты «Коммерсантъ», ближнего к Росфинмониторингу, подозрение должна вызывать операция, отвечающая одновременно линии признаков. 

«Во-первых, это характеристика самой операции, например назначение платежа. В частности, подозрение может возбуждать приобретение товаров для активного отдыха и лекарств. Лица, которые коротают подобные операции, с большой долей вероятности приобретают экипировку, чтобы зачислить участие в боевых действиях. В случае ранения им понадобится лечение, и с учетом того, что адресоваться в госпиталь они не могут, им приходится приобретать лекарств», — поясняет ключ издания.

Вторым критерием станет характеристика самого клиента, так, его поведенческие и социальные признаки, в частности круг общения. Третьим — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью. 

Для клиентов банков, чьи поступки подпадают под совокупность указанных признаков, последствием на этапе эксперимента будет лишь повышенное внимание компетентных органов. В грядущем финансовые организации могут непосредственно принимать меры воздействия в касательстве подозрительных клиентов, в частности, блокировать средства.

Напомним, что накануне сообщалось о том, что в связи с ростом террористических угроз Минфин РФ разработало исправления в закон «О Центральном банке», запрещающие в России выпуск и оборот криптовалют, какие, как считается, нередко используются в финансировании терроризма.

Посетите магазины партнеров:

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *