Британские банки участвовали в отмывании $740 млн из России – The Guardian

0

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts очутились среди 17 британских банков, через которые российские злоумышленники, связанные с правительством России и ФСБ, «отмыли» возле $740 млн, пишет The Guardian. Теперь к банкам появились проблемы: знали ли они о международной схеме и почему не остановили подозрительные транзакции.

Из документов, какие изучила The Guardian, следует, что за период с 2010 по 2014 г. из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, но сумма может достигать и $80 млрд, находят следователи.

Один высокопоставленный человек, участвующий в расследовании, заявил изданию, что денежки из России были «определенно украдены либо получены иным преступным путем». Следователи по-прежнему стараются выяснить, кто из состоятельных и влиятельных россиян стоит за операцией, которую The Guardian именует «Всемирной прачечной» (Global Laundromat). Они считают, что в схему бывальщины вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры и люд, работающие в ФСБ или близких к ней структурам, пишет газета.

Документы, связанные со «Всемирной прачечной», бывальщины получены Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Новоиспеченной газетой» из источников, пожелавших остаться анонимными, отмечает The Guardian. В документах содержится детальная информация примерно о 70 000 банковских операций, из которых 1920 миновали через британские банки и 373 – через американские.

Сообразно данным, через британские банки и офисы иностранных банков в Лондоне было переведно $738,1 млн в ходе сделок, «вероятно, с участием криминальных денежек из Москвы», отмечает The Guardian. Большая часть денег, по этим газеты, была проведена через HSBC – $545,3 млн, в основном сквозь филиал в Гонконге. Через Royal Bank of Scotland, на 71% относящийся британскому правительству, прошло $113,1 млн, через Coutts, относящийся RBS, – $32,8 млн, в основном через офис в Цюрихе. Coutts преднамерен завершить деятельность в Швейцарии, в прошлом году банк был оштрафован за «отмывание денежек, но по другому делу». Также транзакции осуществлялись через Standard Chartered ($28,6 млн), UBS ($7,8 млн), Barclays ($2,5 млн) и ING ($2,4 млн), помечает газета. В статье упоминаются и американские банки, через какие было переведено более $63,7 млн, в частности Citibank ($37 млн) и Bank of America ($14 млн).

Обыкновения российских покупателей

Документы о транзакциях дают представление о обыкновениях российских покупателей, хотя во многих случаях клиенты незнакомы, отмечает The Guardian: россияне приобретали украшения с алмазами у ювелиров на Бонд-стрит, меха у брокеров на норде Лондона, люстры из бутика Chelsea. Часто указанная в разделе «примечания» информация впрыскивает в заблуждение – например, в одном банковском платеже на $500 000 показано примечание «ноутбуки», хотя на эти деньги были приобретены меха.

The Guardian снеслась со всеми этими банками. Никто из них не стал отрицать подлинность этих, но все настаивают, что у них строгая политика по противодействию легализации доходов.

Кроме того, по этим газеты, в схеме участвовали британские компании: Seabon Ltd., принимавшая участие в сделках на $9 млрд и ликвидированная год назад, и Ronida Invest, участвовавшая в сделках на $6,4 млрд. Прокуроры в Восточной Европе ратифицируют, что обе фирмы созданы для мошеннических целей.

В международную схему бывальщины вовлечены 19 российских банков, пишет газета, в частности Русский аграрный банк (РЗБ), членом совета директоров которого в то время был двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин. РЗБ лишился лицензии в марте 2013 г. за нарушения антиотмывочного законодательства и сомнительные сделки в крупных объемах. По этим следователей, через счета в РЗБ было переведено около $9,7 млрд на счета молдавского Moldindconbank, а затем денежные оружия были переведены в Trasta komercbanka в Риге.

Одним из приобретателей акций банка выступил банкир Александр Григорьев, какой впоследствии был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД по подозрению в организации криминального сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Ключи сообщили OCCRP, что Григорьев был связан с ФСБ.

Банкиры за решеткой

Посетите магазины партнеров:

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *