Центробанк упрашивает банки внимательнее проверять переводы клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Число таких операций растет непропорционально объему импорта товаров в Россию, а масштабы подают основание предполагать, что их цель – незаконный вывод денежных оружий из страны и отмывание преступных доходов, сообщается в письме за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина (опубликовано в «Вестнике Банка России»). Объем таких операций ЦБ не раскрывает.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новинкам, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых конструкций (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Каждодневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (работает для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров
