Гигантская утечка данных рассказала о преступлениях и коррупции

0

Год труды Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) совместно с сотней новостных служб и газет позволил заметить и предать гласности данные об офшорных активах 12 нынешних и бывших всемирных лидеров. Результаты работы ICIJ опубликовал в воскресенье, 3 апреля, в 21.00 мск.

Возле 11,5 млн документов свидетельствуют, как юридические фирмы и крупные банки по всему вселенной хранят финансовые тайны политиков, мошенников, наркоторговцев, а также миллиардеров, знаменитостей и звезд спорта. Например, они рассказывают, как приближенные президента России Владимира Путина тайком перевели $2 млрд через банки и фиктивные компании. В документах говорится и об офшорных компаниях премьер-министров Исландии и Пакистана, и короля Саудовской Аравии, и детей президента Азербайджана. В них содержатся и эти минимум о 33 физических и юридических лицах из черного списка правительства США, включенных туда за сотрудничество с мексиканскими наркобаронами, террористическими организациями и такими краями, как КНДР и Иран.

Обнародование этих документов должно подвигнуть правительства к конкретным санкциям против юрисдикций и учреждений, какие тайно занимаются нелегальными операциями в офшорах, заявил Габриэль Цукман, экономист Калифорнийского университета в Беркли.

В всеобщей сложности документы охватывают почти 40-летний период – с 1977 г. по крышка 2015 г. Банки, юридические фирмы и разнообразные офшорные организации нередко нарушали закон, потому что не проверяли, не причастны ли их клиенты к преступной деятельности, в том числе к коррупции, не уклоняются ли они от налогов. Офшорные посредники порой просто скрывали сомнительные транзакции, чтобы ни они сами, ни их клиенты не потребовали подозрений.

В документах содержатся в том числе и данные об офшорных компаниях, связанных с политиками – бойцами с коррупцией: председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Петром Порошенко. Раскрывают они и скрытые действия банков, компаний и людей, близких к Путину: только одна операция связанных с ними офшорных компаний стоила $200 млн. Сообразно документам приближенные к Путину люди маскировали платежи, оформляли документы задним числом и таким манером получали скрытое влияние в медиабизнесе и автомобильной отрасли России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отозвался на запросы по поводу этой истории, но 28 марта он предупредил, что ICIJ и их партнеры стряпают «информационный вброс» на Путина и близких к нему людей.

Документы удалось добыть у малоизвестной, но влиятельной панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, у какой есть филиалы в Гонконге, Майами, Цюрихе и еще 35 городах по всему вселенной. Mossack Fonseca – один из главных создателей подставных компаний и корпоративных структур, какие используются для сокрытия владельцев активов. В ее документах фигурируют, например, 29 миллиардеров из списка 500 богатейших людей вселенной журнала Forbes, а также кинозвезда Джеки Чан, у которого есть минимум шесть компаний, управляемых сквозь Mossack Fonseca. Но, как и в случае и с многими другими ее клиентами, нет доказательств, что Чан использовал их в противозаконных целях. Тем не менее среди ее клиентов есть создатели финансовых пирамид и иные мошенники и преступники. Кроме того, выяснилось, что лучший футболист вселенной Лионель Месси, в отношении которого в Испании уже ведется дело об уклонении от налогов, и его папа владеют в Панаме компанией Mega Star Enterprises. В начале мая ICIJ опубликует целый список из 214 488 офшорных компаний, связанных с людьми более чем в 200 краях, информация о которых есть в документах.

Mossack Fonseca регулярно предлагала клиентам оформлять документы задним числом, чтобы помогать им уклоняться от налогов, вытекает из документов. За перенос даты документов на один месяц назад клиенты платили по $8,75. В ответ на запрос ICIJ Mossack Fonseca опровергла обвинения в создании корпоративных структур для сокрытия их реальных обладателей, назвав их «совершенно необоснованными». Также она назвала оформление документов задним числом размашисто применяемой практикой. Кроме того, Mossack Fonseca отказалась отвечать на проблемы об отдельных клиентах.

Совладелец Mossack Fonseca Рамон Фонсека в недавнем интервью панамскому телевидению заявил, что компания не несет ответственности за поступки созданных с ее помощью офшорных компаний. Он сравнил это с обвинениями в адрес автопроизводителя, если бы изготовленная им машина участвовала в ограблении.

Mossack Fonseca использовала различные методы, чтобы скрыть от воль методы своей работы или действия клиентов. Например, следователи в Бразилии предполагают, что во пора их операции «Автомойка» сотрудники Mossack Fonseca уничтожили или спрятали отдельный документы, чтобы скрыть причастность фирмы к отмыванию денег. Сообразно документам полиции однажды сотрудник ее бразильского филиала отправил коллегам электронное послание, в котором призывал их скрыть документы о клиенте, который мог быть объектом расследования. «Ничего не оставляйте. Я спрячу их у себя в машине или дома», — говорилось в посланье.

Также Mossack Fonseca в 2014 г. пыталась скрыть связи между своим основным офисом в Панаме и филиалом в Лас-Вегасе. Дело в том, что американский суд потребовал от нее информацию о 123 компаниях, созданных ею в штате Невада, а следователи из Аргентины думали, что некоторые из этих компаний могли быть причастны к коррупционному дебошу вокруг бывших президентов страны – Нестора и Кристины Киршнер. Чтобы не выполнять распоряжение американского корабля, Mossack Fonseca заявила, что MF Nevada вовсе не является ее филиалом и она не контролирует его деятельность, желая ее документы свидетельствуют об обратном. Mossack Fonseca отказалась отвечать на проблемы по поводу этих двух дел, но она отрицает какие-либо обвинения в попытках препятствовать последствию или скрыть незаконную деятельность.

Под подозрением

Mossack Fonseca в основном трудилась незаметно. Но власти Германии и Бразилии получили некоторые документы о ее деятельности и начали расследование. В феврале 2015 г. немецкая газета Süddeutsche Zeitung известила о серии рейдов правоохранительных органов в Commerzbank в ходе расследования налогового мошенства, которое могло привести к уголовным обвинениям в адрес сотрудников Mossack Fonseca. В Бразилии юридическая фирма очутилась одним из объектов расследования коррупционного скандала вокруг нефтяной госкомпании Petrobras. В ходе так именуемой операции «Автомойка» были предъявлены обвинения ведущим политикам края, а президент Дилма Руссефф из-за этого скандала рискует потерять своего поста.

В ходе расследований произошла утечка документов Mossack Fonseca. Журналисты Süddeutsche Zeitung, ICIJ и иных медиаорганизаций изучали их и делились информацией друг с другом. Это стало самым масштабным журналистским сотрудничеством, в нем были задействованы люди, говорящие на 25 языках. Им удалось узнать о скрытых сделках клиентов Mossack Fonseca по всему миру. История Mossack Fonseca пишет масштабную картину того, как работает она и подобные ей компании.

Политически значимые лики

10 февраля 2011 г. таинственная компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов ссудила $200 млн такой же загадочной кипрской компании Horwich Trading. На вытекающий день Sandalwood предоставила права на получение платежей по кредиту, вводя проценты, Ove Financial, другой компании с Британских Виргинских островов. За эти права Ove уплатила $1, но в тот же день она передала права на получение платежей панамской International Media Overseas. Та, в свою очередность, тоже заплатила только $1. Таким образом, за 24 часа кредит на бумаге прошел сквозь три страны, два банка и четыре компании, из-за чего деньги сделалось практически невозможно отследить. Оказалось, что за этими операциями стоят люд, близкие к Путину.

Компанию Sandalwood основал петербургский банк «Россия», чьим крупнейшим акционером является Юрий Ковальчук. А International Media Overseas, получившая права на проценты по возьму, на бумаге контролировалась виолончелистом Сергеем Ролдугиным, одним из старых товарищей Путина и крестным отцом его старшей дочери.

Этот заем на $200 млн был одним из десятков транзакций в всеобщей сложности минимум на $2 млрд, к которым причастны связанные с Путиным люд и компании, следует из документов Mossack Fonseca. Они получили косвенное воздействие на главного акционера «Камаза» и тайные доли в ключевых российских СМИ. Эти подозрительные платежи в кой-каких случаях, возможно, были платой за государственную помощь или контракты. Сообразно документам большинство займов делал банк на Кипре, крупным акционером какого в то время был ВТБ, контролируемый правительством.

На недавней пресс-конференции Песков заявил, что Кремль не будет отвечать на требования ICIJ и его партнеров, поскольку в них содержались «вопросы, на которые уже сотни раз давались ответы». Также он добавил, что у России кушать целый арсенал юридических средств для защиты чести и достоинства президента.

Фирмы, подобные Mossack Fonseca, должны уделять особое внимание политически значимым ликам – членам правительств, их родственникам и другим близким к ним людям. Но Mossack Fonseca зачастую даже не ведала своих клиентов: ей были известны реальные владельцы только 204 из 14 086 компаний, какие она помогла создать на Сейшелах.

Всего ICIJ обнаружила в ее документах 58 членов семейств или друзей премьер-министров, президентов и королей. Например, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева использовала фонды и компании в Панаме, чтобы тайком хранить доли в золотых приисках и владеть недвижимостью в Лондоне. Также с поддержкой Mossack Fonseca в 2009 г. две компании на Британских Виргинских островах создал родной Си Цзиньпина.

А в 2014 г., во время конфликта в Донбассе, представители Порошенко разыскивали копию счета за коммунальные платежи, чтобы помочь ему закончить создание холдинговой компании на Британских Виргинских островах. Представитель Порошенко заявил, что создание компании никак не связано с «политическими и военными событиями на Украине». Как ратифицируют финансовые консультанты Порошенко, президент Украины не включил эту компанию в свою финансовую отчетность за 2014 г., так как ни она, ни две аффилированные с ней компании на Кипре и в Нидерландах не имеют активов. По их словам, компании использовались для корпоративной реструктуризации, чтобы Порошенко мог реализовать свой кондитерский бизнес.

И о футболе

В документах можно также отыскать новые детали коррупционных связей в FIFA. Выяснилось, что юридическая фирма Хуна Педро Дамиани, члена комитета по этике FIFA, сотрудничала с тремя людьми, каким были предъявлены обвинения по делу о коррупции, – бывшим вице-президентом FIFA Эухенио Фигуэредо и Хуго и Мариано Хинкисами (папой и сыном). Их обвинили в даче взяток с целью получить права на телетрансляции футбольных матчей в Латинской Америке. Сообразно документам уругвайская фирма Дамиани представляла интересы офшорной компании, связанной с Хинкисами, и семейство компаниями, имеющими отношение к Фигуэредо.

Авторы: Бастиан Обермайер, Джерард Райл, Марина Уокер Гевара, Майкл Хадсон, Джейк Бернстейн, Уилл Фицгиббон, Мар Кабра, Марта М. Хэмилтон, Фредерик Обермайер, Райан Читтам, Эмилия Диас-Страк, Ригоберто Карвахаль, Сесиль Шиллис-Гальего, Маркос Гарсиа Рей, Дельфина Ройтер, Мэтью Каруана-Галисия, Хэмиш Боланд-Раддер, Мигель Фландор и Маго Торрес.

Посетите магазины партнеров:

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *