Лондонский суд признал вину экс-трейдеров «Открытия» в миллионных хищениях

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Бывший сотрудник финансовой корпорации «Открытие» Джордж Урумов и бывший брокер Threadneedle Asset Management Владимир Герсамиа признаны в Лондоне виновными в мошенстве и отмывании денег. Как сообщают «Интерфакс» и ТАСС, это решение зачислил суд присяжных лондонского района Саутворк. Процесс продолжался четыре месяца. Вердикт будет вынесен 27 января. Источник «Ведомостей», ближний к «Открытию», сообщил, что приговора они будут ждать в тюрьме.

По суждению суда, трейдеры виновны в хищении у «Открытия» более 141 млн фунтов сквозь серии сложных мошеннических схем, сообщает Reuters. Урумов также признан виновным в выводе на офшорные счета $31,5 млн, передает ТАСС. Итого присяжные признали Урумова по пяти пунктам обвинения, Герсамиа – по трем, уточняет Financial Times.

Алексей Карахан, председатель правления «Открытие холдинга», заявил, что в компании «ублаготворены четким и однозначным решением присяжных». «Три года назад Рослый суд Лондона признал Урумова и его сообщников виновными в мошенничестве и отмывании денежек, что позволило нам восстановить активы на сумму более $100 млн и заледенить еще часть активов. С самого начала «Открытие» заявляло, что мы будет предпринимать все необходимые меры, чтобы правда восторжествовала. Сегодняшнее решение суда, а также вынесение вердикта, которое состоится в пятницу, 27 января, завершит уголовный процесс против Урумова и его соучастников. В то же время мы продолжаем сотрудничать с правоохранительными органами других краёв, особенно Швейцарии, которые преследуют сообщников Урумова, – судебное разбирательство по обвинению в мошенстве и отмывании денег начнется там в ближайшее время, – заявил Карахан. – Мы продолжаем труд по взысканию активов. Мы по-прежнему уверены, что сможем добиться их максимального восстановления, а также привлечения к ответственности прочих соучастников преступления за пределами Великобритании».

По версии и обвинения, и корабля, Джордж Урумов, пришедший в «Открытие» (Otkritie Securities Ltd, OSL) в 2011 г. из Knight Capital на место руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью в Лондоне, уговорил компанию передать ему возле 20 млн фунтов ($25 млн), пообещав перераспределить эту сумму между пятью людьми из его команды в Knight Capital, каких он уговорит перейти в «Открытие». На самом деле он присвоил вящую часть этих средств, говорил обвинитель.

Также Урумов обманывал работодателя сравнительно операций с аргентинскими варрантами, утверждая, что они торговались в долларах, когда на самом деле они торговались в аргентинских песо, таким манером, закупая их, корпорация переплачивала вчетверо, а он присваивал разницу, находят суд и следствие. За счет этого ему удалось похитить у компании еще 121 млн фунтов. Оружия он переводил на счета в банках, находящихся за пределами Великобритании. Из этих оружий Урумов и его жена Юлия Балк потратили 19 млн фунтов на дом на «улице миллионеров» в престижном лондонском зоне Сент-Джонс-Вуд, утверждало обвинение.

Герсамиа помогал Урумову «заметать отпечатки», считают суд и следствие. Прокурор Алистер Диксон на процессе отметил, что подсудимые бывальщины успешными трейдерами, получали щедрые зарплаты и большие бонусы, но им этого было немного. Мотивом их преступлений он считает алчность. Джордж Урумов, гражданин России и Великобритании, родился в Нордовой Осетии, среднее образование получил в Женеве, высшее – в Cass Business School и Лондонской школе экономики и политических наук. Он трудился трейдером в HSBC и Lehman Brothers. Его высоко ценили в Сити, Урумов возглавлял командой из пяти трейдеров, работавших с инструментами с фиксированной доходностью Knight Capital (тут он работал вместе с Герци), и получал 800 000 фунтов стерлингов в год. В это пора «Открытие» хотело расширить торговые операции с инструментами с фиксированной доходностью. Урумов и Герци придумали «успешный план», чтобы принудить российскую корпорацию заплатить им бонус в $25 млн, полагает обвинение.

Последствию помогли и Otkritie Securities, и Threadneedle Asset Management, предоставив значительные свидетельства.

Также проходивший по этому делу Алессандро Герци, какой обвинялся в соучастии в отмывании средств и мошенничестве, оправдан по всем пяти пунктам. Супруга Урумова также оправдана, она обвинялась в соучастии в отмывании, сообщает FT.

По словам ключа ТАСС, информированного о ходе судебного процесса, максимальный срок по этим преступлениям в соответствии с британским законодательством составляет 10 лет (за мошенство) и 14 лет тюрьмы (за отмывание денег). «Генпрокурор попросил для Герсамиа 12 лет заточения, для Урумова – 14 лет», – сказал он.

В 2014 г. Высокий суд Лондона по штатскому процессу постановил, что российская компания стала жертвой «квалифицированного и неплохо организованного мошенничества», которое совершили Урумов и его сообщники. «Мы уверены в британской системе уголовного правосудия – этот уголовный процесс подведет черту в деле Урумова и его соучастников. В то же время этот процесс не оказывает никакого влияния на нашу труд по восстановлению активов, украденных мошенниками. На основании решения Рослого суда мы уже восстановили активы на сумму около $100 млн и продолжаем трудиться в разных юрисдикциях, чтобы вернуть максимальный объем похищенных оружий», – заявляют в финансовой корпорации «Открытие». Также в корпорации указывают, что наименованный обвинением лондонский дом Урумова уже взыскан в рамках решения, выплеснутого Высоким судом Лондона, и продан в счет погашения похищенных оружий.

Оцените статью
Z1V.RU - Актуальные новости России и Мира
Добавить комментарий