Журналисты опубликовали новые секретные документы о владельцах офшоров

БИЗНЕС

Интернациональный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье опубликовал результаты новоиспеченного расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. В первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Эти были получены из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование сделалось известно по всему миру как «Панамское досье» (Panama Papers).

Что такое Appleby

Юридическая фирма Appleby оказывает услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. Основана в 1898 г. на Бермудах. В крышке октября Appleby на своем сайте предупредила, что в 2016 г. подверглась кибератаке, в итоге которой данные клиентов могли попасть в руки злоумышленников. Как строчит «Новая газета», российским клиентам Appleby в основном помогала фиксировать частные самолеты на острове Мэн – так можно не платить НДС при перевозке джетов в Евросоюз. Как ратифицирует издание, этой схемой воспользовались миллиардеры Олег Дерипаска, Олег Тиньков, братья Ротенберг и иные.

Второе расследование, как указывается на сайте ICIJ, получило наименование Paradise Papers («Райское досье»). К журналистам угоди 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera (до 2016 г. оказывали услуги совместно под брендом Appleby, затем Estera сделалась независимой), пишет консорциум. Авторы расследования также использовали эти корпоративных реестров из разных юрисдикций.

В 2016 г. источник передал файлы немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, какое поделилось документами с ICIJ. Так над архивом начали работать немало 380 журналистов из 67 стран. Россию в проекте воображала «Новая газета».

Кто помогал Мильнеру

Одним из фигурантов «Райского досье» сделался российский бизнесмен Юрий Мильнер. The New York Times строчит, что за инвестициями Мильнера в высокотехнологичные американские компании в 2009-2011 гг. стоят ближние к Кремлю люди и структуры.

В 2009-2010 гг. принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% Facebook, исходя из оценки итого его бизнеса в среднем в $10 млрд. В мае 2012 г. Facebook провел IPO и получил на распорядок более высокую оценку – $100 млрд, по которой DST и реализовал часть акций, выручив $2 млрд.

Согласно очутившимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически был «Газпром инвестхолдинг» (на 100% относится «Газпрому»), гендиректором которого до 2014 г. был Усманов. «Дочка» «Газпрома» выделила Мильнеру «сотни миллионов долларов» сквозь офшор с Британских Виргинских островов – Kanton Services, строчит The New York Times. The Guardian сообщает о $920 млн инвестиций «Газпром инвестхолдинга» в Kanton Services.

Ссылаясь на документы Appleby, «Новоиспеченная газета» рассказывает, что «за месяц до того, как акции Facebook взлетели в стоимости», Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова. О какой компании идет выговор, в статье не уточняется.

Мильнер подтвердил ICIJ, что Kanton Services была одним из инвесторов при покупке акций Facebook, однако удостоверил, что компания проходила тщательную проверку, прежде чем была допущена до сделки. Представитель «Газпром инвестхолдинга» заявил, что денежки Kanton Services действительно выделялись на «общекорпоративные цели». По словам же представителя Усманова, миллиардер никогда не использовал оружия подконтрольных государству компаний при инвестировании в Facebook .

Другая деталь инвестиций Мильнера в социальные сети – покупка в 2011 г. акций Twitter. Как строчит The New York Times, российский государственный банк ВТБ выделил DST на эти мишени $191 млн. Мильнер в интервью Forbes подтверждал, что ВТБ был одним из участников сделки. В 2014 г. DST вышла из капитала Twiiter.

Судя по всему, ВТБ и «Газпром инвестхолдинг» бывальщины LP (Limited partner) фондов Мильнера – это участники фонда, какие лишь дают деньги и не принимают прямого участия в управлении инвестициями, объясняет партнер венчурного фонда, трудящегося в США.

С кем в России сотрудничает соратник Трампа

Документы «раскрывают связи между Россией и миллиардером – министром торговли из правительства президента США Дональда Трампа», строчит ICIJ.

Офшоры для депутатов

По данным «Новой газеты», депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий с 2006 г., вероятно, являлся владельцем Blackfil SA Ltd. в Чехии, но за несколько дней до выборов в Госдуму в 2016 г. компанию переписали на папу депутата. Другой парламентарий, единоросс Алексей Езубов, по крайней мере до 2013 г., вероятно, был директором в Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Последний собственник компании — мать Олега Дерипаски Валентина. Издание также помечает, что на Air Cloud Services Limited записан частный самолет. Блоцкий и Езубов на требования «Новой газеты» о комментариях не ответили.

В статье на сайте консорциума утверждается: бывший инвестор Уилбур Росс перед приходом в администрацию разлучился с большей частью своих активов, но не с долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd., зарегистрированной на Маршалловых островах. Еще в 2016 г., как вытекает из годового отчета компании, Росс контролировал с соинвесторами сквозь офшорные структуры 31,5% Navigator, отмечается в материале.

Одним из крупнейших клиентов Navigator авторы статьи именуют российский нефтехимический холдинг «Сибур». Как пишет ICIJ, сотрудничество с «Сибуром» с 2014 г. принесло компании немало $68 млн. В статье ключевыми акционерами «Сибура» названы вероятный зять президента России Владимира Путина Кирилл Шамалов и угодивший под санкции США друг российского президента Геннадий Тимченко. Но как строчили «Ведомости», в 2017 г. Шамалов продал большую часть своей части основному владельцу холдинга Леониду Михельсону и оставил у себя лишь 3,9%.

Уилбур Росс «никогда не встречал» Шамалова, Тимченко или Михельсона, заявил ICIJ представитель министерства торговли США Джеймс Рокас.

Во что инвестирует Марина Сечина

В базе документов Appleby встречается имя Марины Сечиной – бывшей супруги основного исполнительного директора «Роснефти», а в прошлом вице-премьера Игоря Сечина, строчит «Новая газета». В статье утверждается, что в 2012 г. Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., один-единственным бенефициаром которой в документах указывалась Марина Сечина.

Давным-давно в бизнесе

Сечины развелись около 2011 г., рассказывали «Ведомостям» ключи в окружении руководителя «Роснефти». Знакомый Сечина описывал его бывшую супругу как весьма деятельную женщину, занимавшуюся бизнесом еще в 90-е гг., чьей характерной фразой было: «Пускай Игорь сидит на своей зарплате в 200 руб., свои $5000 я вечно заработаю». «Я так понял, что добытчик-то она [была] в семье, а не он», – вспоминал однокурсник Сечина Николай Конюшков.

Компанию создали при поддержки сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты австрийского бизнесмена Юлиуса Майнла. Он разрешил скупать в России и Восточной Европе проблемные, но перспективные активы по низенькой цене, а затем их выгодно продавать. Инвестировать в недвижимость в Восточной Европе Майнл начинов еще в 1990-х, однако в 2008 г. из-за финансовых проблем реализовал бизнес. В 2009 г. бизнесмена арестовали по подозрению в мошенничестве, но выпустили под залог в 100 млн евро.

Юристы Appleby в своих внутренних документах квалифицировали Марину Сечину как «политически значимое лик». Бизнес таких людей Appleby должна проверять особенно тщательно – уточнять генезис средств и цели финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денежек, коррупцию и уклонение от налогов. По данным «Новой газеты», из-за этого S Holdings Ltd. в проекте Майнла заменили на непрозрачный траст Summit Trustees (Cayman) Limited. Издание строчит, что Summit Trustees оказывает услуги номинального владения и в таком сервисе, как правило, заинтересованы люд, которые записывают свои активы на подставных лиц.

Сколько вложила Сечина в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 г. рассматривались инвестиции объемом в 40–80 млн евро. Сечина не отозвалась на вопросы «Новой газеты» о том, вкладывала ли она деньги в проекты Майнла и откуда у нее оружия для инвестиций. Джулиус Майнл, представители Meinl Bank, Fulcrum и Summit Trustees также не сделались комментировать утечку.

Оцените статью
Z1V.RU - Актуальные новости России и Мира