Автор NewsmenНа чтение 2 минПросмотров1Опубликовано
Фото: Скриншот
Молдовский бизнесмен Вячеслав Платон
С 2010 по 2013 год с помощью схем было отмыто как минимум 22 млрд долларов, выведенных из России.
Молдовского олигарха В’ячеслава Платона, который является фигурантом дела об отмывании денег из России, задержали в Великобритании, он подлежит экстрадиции. Об этом сообщает TV8 в пятницу, 14 марта.
Прокуратура Молдовы находится в контакте с британскими властями по организации экстрадиции Платона. Ранее бизнесмен попросил политического убежища в Британии.
В Молдове Платон проходит как обвиняемый в нескольких уголовных делах. В 2018 году его осудили по двум делам – за мошенничество и хищение средств – в общей сложности на 25 лет лишения свободы. В 2020 году Платон был освобожден досрочно, а в 2021 году выехал из страны и был объявлен в розыск.
В 2022 году олигарха заочно арестовали по делу о Ландромате, который считается крупнейшей операцией по отмыванию денег через молдавские банки. По версии следствия, он создал и руководил преступной организацией в 2010-2014 годах, которая действовала на территории Молдовы, Украины, России и других стран.
Через эти структуры отмывались средства через один из подконтрольных Платону молдавских банков. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год с помощью этой схемы отмыто как минимум 22 млрд долларов, выведенных из России.
Кроме того, в Молдове продолжается рассмотрение уголовного дела против Платона – по возможному выведению 23,4 млн долларов из Moldindconbank под видом кредитов для пророссийского бизнесмена Илана Шора.
Напомним, ранее бывший президент Молдовы и лидер пророссийской Партии социалистов Игорь Додон объявил о начале серии протестов против действующей власти.
Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp
